Како преноси Би Би Си, документи показују како су руски олигарси користили банке како би избегли санкције, које је требало да их спрече да пребаце новац на Запад.
То је последње у низу цурења током протеклих пет година, којим су разоткривени тајни послови, прање новца и финансијски криминал.
Такозване FinCEN фајлове чини више од 2.500 докумената, од којих већину чине фајлови које су банке слале америчким властима у периоду између 2000. и 2017. године.
У документима се налазе неке од најстроже чуваних тајни међународног банкарског система.
Они показују да је највећа британска банка HSBC дозволила преварантима да пребаце више милиона долара украденог новца широм света, чак и након што је сазнала од америчких истратжитеља да је реч о превари.
Амерички "Џеј-Пи Морган" омогућио је једној компанији да пребаци више од милијарду долара преко лондонског рачуна, а да не зна ко је власник. Банка је касније открила да је могуће да је компанија у власништву мафијаша са листе ФБИ-ја десет најтраженијих мафијаша.
У процурелим документима тврди се и постоје докази да је један од најближих сарадника руског председника Владимира Путина користио "Барклејс банку" у Лондону како би избегао санкције које је требало да га спрече да користи финансијске услуге на Западу. Како се наводи, један део новаца коришћен је за куповину уметничких дела.
Према обавештајном одељењу FinCEN-а, Велика Британија се назива "јурисдикцијом вишег ризика" попут Кипра. То је због броја компанија регистрованих у Уједињеном Краљевству које се појављују у извештајима о сумњивим активностима (САР). Више од 3.000 компанија из Велике Британије именовано је у датотекама FinCEN-а, више него из било које друге земље.
Документа показују и да централна банка Уједињених Арапских Емирата није реаговала на упозорења о локалној фирми која помаже Ирану да избегне санкције.
Такође, како се наводи, Дојче банка је премештала прљави новац стечен из организованог криминала, од терориста и трговаца дрогом.
Фајлови показују и да је британски "Стандард чартерд" пребацивао готовину за Арапску банку више од десет година, након што су рачуни клијената у јорданској банци коришћени за финансирање тероризма.
Документи су процурели у Базфид њуз и подељени су са групом, коју чине истраживачки новинари из целог света, а која их је доставила 108 новинских организација у 88 земаља.
ФинЦЕН је америчка мрежа за истрагу финансијског криминала. То су људи из Министарства финансија САД, који се боре против финансијског криминала. Сумње у вези са трансакцијама извршених у америчким доларима морају да се шаљу FinCEN-у, чак и ако се одвијају изван САД.
Извештаји о сумњивим активностима (САР) пример су како се те сумње бележе.
Банка мора да попуни један од тих извештаја ако сумња да се неки од њених клијената послује нелегално, а потом се извештај шаље властима.
Како се наводи, банке би требало да осигурају да не помажу клијентима да перу новац или га премештају на начине којима се крше правила.
Према закону, они морају да знају ко су њихови клијенти. Није довољно подносити САР и узимати прљав новац од клијената, очекујући да ће се власти позабавити проблемом.
Уколико имају доказе о криминалним радњама, оне би требало да престану да премештају новац.
Кинески војни експерти тврде да је најбољи ловац на свету Су-57! Ипак га неће набавити, а зашто прочитајте ОВДЕ.
Извор: Танјуг